公司治理
公司組織與經營團隊
中揚光電採行組織扁平化與效率化管理，透過明確的組織架構劃分各部門職責，確保公司營運順暢與決策效率。 公司最高治理機構為股東會，下設董事會及二大功能性委員會，並由董事長領導管理團隊執行營運策略。
組織架構說明
本公司組織架構設計著重於各部門間之協調運作與高效溝通，各單位職掌如下：
稽核室
負責公司內部控制與稽核制度的規劃與執行，確保公司營運符合法規並提升營運效率。
鏡頭製造處
專責光學鏡頭及相關產品之製造、生產排程規劃與製程改善，確保產品品質符合標準。
研發處
負責新產品開發、技術研究、專利申請與研發專案管理，提升公司技術競爭力。
業務處
負責市場開發、客戶關係維護、產品銷售及市場趨勢分析，拓展公司業務範圍。
管理處
負責人力資源管理、行政事務、資訊系統維護及總務等後勤支援工作。
總財務處
負責公司財務規劃、會計作業、成本分析、資金調度與投資人關係管理。
品保處
負責產品品質管控、品保系統維護、客訴處理及持續改善措施執行。
智慧製造發展中心
負責智慧製造技術研發、自動化系統導入與製程優化，提升生產效率與品質。
董事會及功能性委員會
♦本公司設董事七人，其中獨立董事為三人，任期三年，董事之選任採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任， 得連選連任。
♦本公司於設定董事會成員組合時已考量其文化與教育背景、專業技能、知識及產業經驗特性。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件顧及董事會成員多元化的益處。
董事會成員之學經歷
| 姓名 | 身分別 | 學經歷 |
|---|---|---|
| 李榮洲 (DEVE & JOAN HAPPY LIFE LIMITED代表人) |
董事長兼任 集團策略長 |
學歷：中興大學機械製造工程所 經歷： 曾任：中揚光電 執行長、晶模光學 總經理、眾盈光學 總經理、亞洲光學模具設計部模具工程師 現任：中揚光電 法人董事代表人、總經理 |
| 藍子翔 (鴻元國際投資股份有限公司代表人) |
董事 |
學歷：國立交通大學光電博士 經歷： 現任：鴻海精密工業股份有限公司董事長辦公室/機器人與自動化負責、元宇宙負責 曾任：鴻海總經理特助 |
| 鄭成田 (DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED代表人) |
董事 |
學歷：南強工商機工科 經歷： 現任：中揚光電法人董事代表人、東莞晶彩光學 董事長 曾任：中揚光電董事長暨集團策略長、總經理 |
| 許智程 (DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED代表人) |
董事暨總經理 |
學歷：虎尾科技大學 光電工程所 經歷： 現任：中揚光電 法人董事代表人暨總經理 曾任：合盈光電特助、深圳廠廠長、研發處經理 |
| 姜振富 | 獨立董事 |
學歷：國立臺北大學會計研究所碩士 經歷： 現任：力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師 曾任：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃監理部、上櫃審查部高級專員 |
| 蔡宜芬 | 獨立董事 |
學歷：國立政治大學會計研究所碩士 經歷： 現任：蔡宜芬律師事務所 執業律師 曾任：勤業眾信聯合會計師事務所 審計部及國際租稅部組長 |
| 吳明政 | 獨立董事 |
學歷：國立政治大學財務管理學系博士 經歷：國立彰化師範大學財金系教授兼進修學院院長 |
審計委員會
♦本公司審計委員會由全體獨立董事組成，有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其它應遵循事項，悉依公司法、證券交易法及其他相關法令辦理；本委員會之職責事項如下：
- 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 審核涉及董事自身利害關係之事項。
- 審核重大之資產或衍生性商品交易。
- 審核重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 審核募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 審核簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 審核財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 審核年度財務報告及半年度財務報告。
- 審核其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會成員
| 功能性委員會 | 身分別 | 姓名 |
|---|---|---|
| 審計委員會 | 獨立董事 / 召集人 | 姜振富 |
| 審計委員會 | 獨立董事 / 委員 | 蔡宜芬 |
| 審計委員會 | 獨立董事 / 委員 | 吳明政 |
薪資報酬委員會
♦薪資報酬委員會之職務，以專業客觀之角度，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並予董事會提出建議，提供其決策之參考，並以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
- 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期檢討本規程並提出修正建議。
- 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
薪資報酬委員會成員
| 功能性委員會 | 身分別 | 姓名 |
|---|---|---|
| 薪資報酬委員會 | 獨立董事 / 召集人 | 姜振富 |
| 薪資報酬委員會 | 獨立董事 / 委員 | 蔡宜芬 |
| 薪資報酬委員會 | 獨立董事 / 委員 | 吳明政 |
公司治理運作情形
♦本公司為保障股東權益並強化董事會職能，已於2022年8月11日董事會通過公司治理主管由黃博聲資深協理兼任，黃博聲資深協理具備公開發行公司從事財務會計等管理工作達三年以上。本公司之公司治理相關事務，由公司治理主管統籌，同時指派專人分別協助有關公司治理事項。
♦公司治理主管職權範圍：
- 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 製作董事會及股東會議事錄。
- 協助董事就任及持續進修。
- 提供董事執行業務所需之資料。
- 協助董事遵循法令。
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
♦本年度執行重點：
- 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修。
- 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。
- 維護投資人關係：視需要安排法說會，使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值，並使股東權益受到良好的維護。
- 辦理公司登記及變更登記。
